Челябинск. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники полиции расследуют уголовное дело в отношении семи жителей Магнитогорска (Челябинская область), подозреваемых в оказании незаконных услуг по обналичиванию денежных средств через фирмы-однодневки в разных регионах страны, сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по Челябинской области.
Дело расследуется по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК РФ.
По данным полиции, группа обнальщиков действовала с 2019 года под видом компании по оказанию услуг в области бухгалтерского учёта.
"Для реализации криминальной схемы злоумышленники зарегистрировали не менее 32 подконтрольных фирм-однодневок в Московской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Москве. Лицензия на осуществление банковских операций у подпольных финансистов отсутствовала", - говорится в сообщении.
Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на счета участников группы деньги, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения.
По предварительным данным, незаконный доход сообщников оценивается в сумму более 13,5 млн рублей. При этом общий оборот нелегального бизнеса полиция оценивает в сумму свыше 100 млн рублей.
В жилищах подозреваемых, офисных помещениях и транспортных средствах проведены 25 обысков. Полицейские изъяли носители информации, персональные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты, учредительные документы и печати юридических лиц и ИП, черновые записи и более 5 млн рублей наличными.
Двое фигурантов дела по ходатайству следователя судом заключены под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Расследование дела, в том числе связанное с возможностью установления других участников нелегального бизнеса, продолжается.
Челябинских депутатов будут наказывать за пропуск заседаний без уважительной причины