Двух бизнесменов в Волгограде подозревают в мошенничестве на 600 млн руб.

Волгоград. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении директора и фактического руководителя одной из фирм в Волгограде, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в четверг.

По версии следствия, в 2022 году бизнесмены похитили бюджетные средства, предоставленные в качестве субсидии на мелиорацию сельхозземель. В региональный комитет сельского хозяйства они представили документы с заведомо завышенными данными о затратах. В результате предприятие незаконно получило из бюджета свыше 124 млн рублей.

Кроме того, в 2024 году подозреваемые получили кредиты на 500 млн рублей, предоставив банку в залог имущество организации стоимостью всего 90 млн рублей, а также обязательство погасить займ за счет будущей субсидии. Вернув кредитору лишь около 3 млн рублей, остальные средства в размере свыше 496 млн рублей они похитили, информирует СУ СКР.

При этом полученная позднее субсидия (254 млн рублей) также не была направлена на погашение долга. Эти действия привели к инициации процедуры банкротства компании, отмечает пресс-служба ведомства.

Также установлено, что один из фигурантов в феврале 2025 года, зная о налоговой задолженности в 15 млн рублей, организовал перевод поступающих денег не на счета предприятия, а напрямую кредиторам, скрыв тем самым от фискальных органов свыше 3,8 млн рублей.

В итоге общая сумма ущерба от незаконной деятельности предпринимателей, по данным следствия, составляет 623,8 млн рублей.

Они подозреваются в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Действия одного из фигурантов также квалифицированы по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных региональным главком МВД и областным УФНС.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.