Владивосток. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Житель Приморского края предстанет перед судом по обвинению в незаконном выводе за границу более $1 млн, сообщает в четверг Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Находкинский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Приморского края. Он обвиняется по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов, с использованием подложных документов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2022 году обвиняемый изготовил подложный внешнеторговый контракт на поставку стерилизаторов, обеспечил фиктивный документооборот между подконтрольной ему компанией и иностранными фирмами. Для минимизации рисков при открытии паспорта сделки в банке он указал в контракте в качестве директора зарубежной компании вымышленное лицо, от имени которого подписал документы.
Заинтересованные в противоправной схеме российские компании заранее переводили деньги на счет задействованной в преступной деятельности аффилированной организации, сообщает надзорное ведомство.
Под видом законных валютных операций в рамках контрактов обвиняемый, обеспечивая за вознаграждение интересы клиентов, предоставил в кредитные учреждения поручения на перевод валюты за поставку стерилизаторов с недостоверными сведениями, совершив с июля по октябрь 2022 года 20 переводов на зарубежные банковские счета в сумме более $1 млн.
Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд Владивостока.
Задержанный в Приморье французский велопутешественник помещен в СИЗО Уссурийска