Казань. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники полиции Татарстана задержали пятерых местных жителей за незаконную банковскую деятельность, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, один из злоумышленников разработал схему незаконного получения денежных средств и привлек к ней знакомых в качестве заместителя и бухгалтеров. С мая 2023 по июнь 2025 года фигуранты проводили банковские операции без соответствующей лицензии.
"Они организовали поступление безналичных денежных средств физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных организаций. В дальнейшем под видом оплаты мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала. Деньги возвращались клиентам за вычетом вознаграждения в размере 15% от каждой операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доход от криминальной деятельности превысил 43 млн рублей, а оборот нелегального бизнеса составил 286 млн рублей.
При обысках у задержанных изъяты смартфоны, документация, печати различных организаций, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Также обнаружено порядка 10 млн рублей наличными.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).