Самара. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Самарская таможня возбудила два уголовных дела по фактам валютных махинаций через фиктивные фирмы на 14 млн рублей, сообщает пресс-служба таможни во вторник.
"Жительницы Ульяновска создавали фирмы на подставных лиц и выводили деньги за границу по фиктивным сделкам", - говорится в сообщении.
Сообщницы создали в Республике Казахстан две фирмы, куда со счета ООО в Ульяновске переводили средства, полученные от заключения фиктивных контрактов на поставку стройматериалов. Всего по 20 контрактам на счета фирм в Казахстане было переведено более 14 млн рублей.
Кроме того, одна из фигуранток нашла подставное лицо на место главы фиктивной фирмы. Исполняющая обязанности номинального директора получала вознаграждение, однако не знала о проводимых махинациях.
Уголовное дело в отношении жительниц Ульяновска возбуждено по п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением заведомо недостоверных сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). Кроме этого в отношении одной из них также возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 173.1 УК РФ (создание юридического лица через подставных лиц).
Инаугурации трех избранных глав регионов пройдут в Поволжье на этой неделе
Запрет на публикацию информации об атаках БПЛА и работе системы ПВО введен в Башкирии
Избирком Чувашии утвердил результаты выборов главы региона