Восемь членов группы дроповодов задержаны в Ульяновской области и Подмосковье

© РИА Новости

Нижний Новгород. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники полиции задержали в Ульяновской области восьмерых участников организованной группы по подозрению в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Несколько соучастников подбирали так называемых дропов, которые за денежное вознаграждение получали статус индивидуальных предпринимателей, не имея намерения вести предпринимательскую деятельность. "Дропы" открывали расчетные счета, получали банковские и сим-карты, электронную цифровую подпись, а затем отдавали все это участникам организованной группы для осуществления банковских операций", - написала она в своем телеграм-канале.

Соучастники регистрировали "дропов" в качестве продавцов на маркетплейсе, выставляли фиктивные товары и сами же их покупали. Оплата производилась подарочными сертификатами этой торговой площадки, после чего поступившие денежные средства обналичивали.

"Подарочные сертификаты для данной криминальной схемы приобретались организациями, которые хотели вывести в неконтролируемый оборот финансы с целью их сокрытия от налогообложения. Обналиченные денежные средства возвращались этим организациям, а участники группы получали комиссию", - отметила Волк.

По ее данным, фигуранты действовали на территории Ульяновской и Московской областей. Задержания подозреваемых проводились при участии Росгвардии одновременно на территории двух этих регионов, у подельников изъяли ноутбуки, мобильные телефоны, 25 млн рублей, банковские и сим-карты.

"В ходе обыска один из фигурантов пытался уничтожить улики - сжечь документы и залить ноутбук водой. Эти действия были пресечены полицейскими", - добавила Волк.