Ханты-Мансийск. 5 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ханты-Мансийском автономном округе двух участников преступной группы, которых подозревают в незаконной банковской деятельности на сумму более 100 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
По версии полиции, в начале 2017 года в городах Нижневартовске и Радужном фигуранты создали свыше 100 подконтрольных им юридических лиц, которые получали от компаний деньги за мнимые сделки в области налогового и бухгалтерского сопровождения.
"Подозреваемые обналичивали перечисленные деньги и брали процент за предоставленные услуги, оставшуюся часть переводов они отдавали заказчикам. В налоговой службе все эти организации были официально зарегистрированы, но предоставляли фиктивную отчётность", - говорится в сообщении.
Региональное УМВД России возбудило уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Еще один участник группы объявлен в розыск.
