Тюмень. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого в незаконной банковской деятельности, сообщило надзорное ведомство.
По версии следствия, 39-летний тюменец в 2020-2022 гг. занимался незаконным обналичиванием средств недобросовестных предпринимателей.
Обвиняемый зарегистрировал два ООО, посты руководителей в которых занимали номинальные лица, считает обвинение.
"На счета данных организаций от клиентов обвиняемого за якобы выполненные работы поступали денежные средства, которые впоследствии через подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей снимались в банкоматах и передавались заказчикам", - говорится в сообщении.
Доход подпольного банкира превысил 8 млн рублей.
Дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) передали в суд.