Махачкала. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Выявлены новые эпизоды преступной деятельности заместителя директора строительной фирмы, обвиняемой в мошенничестве при строительстве школы в селе Новосаситли Хасавюртовского района Дагестана, сообщает СУ СКР по республике в своем телеграм-канале во вторник.
На основании материалов регионального УФСБ, ГУ МВД по СКФО и ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.174.1 (легализация денежных средств) и ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
"Так, обвиняемая при приобретении преступным путем денежных средств в сумме более 221 млн рублей, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, совершила финансовые операции, не связанные со строительством объекта, перечислив их на счета иных юридических лиц по различным основаниям", - говорится в сообщении.
Таким образом, злоумышленница легализовала финансовые средства на вышеуказанную сумму.
Также фигурантка изготовила платежное поручение для неправомерного перевода похищенных 550 тыс. рублей, необоснованно отразив в нем недостоверные сведения о перечислении денег в качестве выплаты под отчет физлицу.
Ранее сообщалось, что суд в Дагестане арестовал заместителя директора строительной компании по делу о крупном мошенничестве при строительстве школы в Хасавюртовском районе республики. По данным следствия, женщина и другие лица, осуществляющие управленческие функции в строительной компании, обманом похитили более 248 млн рублей, выделенные в качестве аванса из федерального бюджета для строительства школы в селе Новосаситли.
Дело расследуется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).