Черкесск. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Правоохранители возбудили 13 уголовных дел в отношении руководителя компании из Карачаево-Черкесии и других фигурантов, подозреваемых незаконном выводе из страны 7 млрд рублей в адрес зарубежных фиктивных компаний, сообщает Северо-Кавказское таможенное управление.
"Компания, зарегистрированная в КЧР, в течение шести лет под видом закупки текстильной продукции и станков переводила денежные средства в адрес 35 фиктивных предприятий в США, Литве, Болгарии, КНР, Египте, Германии, Турции и других странах. При этом организаторы заведомо знали, что в ответ на отправленные средства товар, указанный в документах, поступать не будет", - говорится в сообщении.
Перечисленные за рубеж денежные средства фирма не возвратила, уточнили в ведомстве.
В отношении руководителя компании-организатора и других фигурантов расследуется 13 уголовных дел по п.п. "а, б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
