Дело о незаконных валютных операциях на 5 млрд рублей в КЧР дошло до суда

Черкесск. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Житель Карачаево-Черкессии обвиняется в совершении незаконных валютных операций на 5 млрд рублей, дело направлено в Черкесский городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

"По версии следствия, обвиняемый в октябре 2015 года создал преступную группу с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из РФ. С декабря 2015 года по июнь 2022 года в нарушение требований закона, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольного им юридического лица, он и его группа совершили валютные операции по переводу денег на банковские счета нескольких нерезидентов (...) Общая сумма денежных средств, перечисленных на счета компаний-нерезидентов по мнимым и притворным импортным внешнеторговым контрактам, превысила 5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначениях переводов.

Фигурант обвиняется по пп. "а", "б" ч.3 ст.193.1УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), пп."а", "б", "в" ч.2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ в особо крупном размере).

Дело направлено в Черкесский городской суд.

В августе 2024 года официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские Карачаево-Черкесии выявили факты махинаций с выводом за рубеж свыше 3 млрд рублей на счета фирм-нерезидентов РФ.

По данным следствия, злоумышленники с 2017 по 2021 год занимались оптовой торговлей текстильным волокном. Они заключили контракты с компаниями из семи стран. Под предлогом покупки пряжи, оборудования для текстиля и швейных машин сообщники перевели на счета фирм-нерезидентов РФ более 5 млрд рублей. Однако сроки выполнения международных контрактов были нарушены. Товар на сумму свыше 3,5 млрд рублей на территорию России не ввезли, а деньги не вернули.

Было возбуждено уголовное дело, двое фигурантов находились под подпиской о невыезде, третий - в федеральном розыске.