Иркутск. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Уголовное дело в отношении учредителя кредитного потребительского кооператива (КПК) "Европейский", обвиняемого в мошенничестве, направлено в суд в Ангарске Иркутской области, сообщает прокуратура региона в пятницу.
По версии следствия, обвиняемый, являясь учредителем КПК "Европейский" и гендиректором ООО "ПКФ "Сакура", организовал масштабную схему по привлечению денег граждан. Предприниматель открыл несколько офисов в Ангарске, где через сотрудников своих компаний заключал с гражданами договоры передачи личных сбережений и займа под высокие проценты от 13% до 24% годовых.
"В период с 2010 года по июнь 2021 года мужчина получил от 234 человек денежные средства в общей сумме около 170 млн рублей. Однако вместо исполнения договорных обязательств он похитил полученные денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению", - говорится в сообщении.
Кроме того, в целях легализации части похищенных денег обвиняемый с 2015 по 2022 год заключил договоры займа со знакомыми, получив через них право пользования и распоряжения 7,5 млн рублей.
Пресс-служба регионального управления МВД сообщила, что для привлечения большего числа жертв была организована масштабная рекламная кампания с размещением объявлений в СМИ и наружной рекламе.
В ходе предварительного расследования допрошены 234 потерпевших, более 40 свидетелей, изучены бухгалтерские документы, электронные носители информации, проведены финансово-экономическая и ряд судебно-бухгалтерских экспертиз. Уголовное дело насчитывает 126 томов.
Фигурант обвиняется по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления) УК РФ.