Новосибирск. 5 июня. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к условным срокам пятерых участников организованной преступной группы, выводивших валюту за рубеж через подставных лиц, сообщает СУ СКР по региону.
Они признаны виновными по пп."а, б" ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой).
"Приговором суда организатору и одному из участников ОПГ назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 600 тысяч рублей, остальным участникам - в виде 5 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Суд установил, что в 2015-2017 годах фигуранты незаконно переводили средства в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц с предоставлением в банки Новосибирска документов, содержащих недостоверные сведения о назначениях перевода.
"За указанный период времени участники организованной группы совершили транзитные операции в размере более 135 млн рублей. Денежные средства переводились в Китай, Иран, Испанию, ОАЭ и другие страны", - говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни.
