Новосибирск. 23 марта. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Заельцовский районный суд Новосибирска признал семерых местных жителей виновными в совершении незаконных валютных операций, сообщает следственное управление СКР по региону.
Им инкриминировали п."а" ч.3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
"Суд (...) назначил наказание от 3 до 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом", - говорится в сообщении.
В СУ СКР по региону "Интерфаксу" уточнили, что сумма штрафа каждому фигуранту составила 300 тыс. рублей.
Суд установил, что с января 2016 по февраль 2021 года обвиняемые, используя реквизиты 150 физических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета зарубежных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в банки Новосибирска.
"Всего указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму более 430 млн рублей", - говорится в сообщении.
