Новосибирск. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Западно-Сибирская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 16 лиц, обвиняемых в совершении незаконных валютных операций и уклонении от уплаты таможенных платежей, говорится в сообщении надзорного ведомства.
Они обвиняются по п. "а, г" ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации), ч. 1, п. "б" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
По версии следствия, с июня 2017 года по ноябрь 2022 года заместитель директора организации, расположенной в Новосибирске, совместно с 15 подчиненными работниками организовал покупку авто- и мототехники за рубежом с целью дальнейшей ее продажи.
"Перевод денежных средств за рубеж в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов осуществлялся с нарушением установленного порядка через счета подчиненных работников под предлогом приобретения техники для личных целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. Сумма незаконных валютных операций превысила 55 млн рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, для уменьшения размера оплаты ввозной таможенной пошлины от имени фирмы в таможню были предоставлены декларации, содержащие фиктивные сведения о стоимости товаров.
Размер не уплаченных юридическим лицом таможенных платежей составил свыше 56 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска.
