Новосибирск. 3 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Новосибирская таможня совместно с УФСБ России по региону пресекла деятельность организованной преступной группы, причастной к уклонению от уплаты таможенных платежей и незаконным валютным операциям при поставках импортной транспортной техники, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.
"Используя подконтрольных физических лиц (работников и близких родственников), члены ОПГ совершали валютные переводы на счета нерезидентов, предоставляя в кредитные организации подложные документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов", - говорится в сообщении.
Оперативники таможни установили, что незаконная деятельность длилась более пяти лет, за этот период фигуранты вывели за рубеж с помощью незаконных валютных операций более 68 млн рублей.
Также ими не было уплачено более 56 млн рублей таможенных платежей и более 88 млн рублей утилизационного сбора.
По данным фактам Новосибирской таможней возбуждены уголовные дела по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) и ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ с использованием подложных документов) в отношении лиц, осуществлявших незаконные действия.
