Красноярский бизнесмен Гольдман стал фигурантом нового уголовного дела

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

Красноярск. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Уголовное дело об отмывании более 40 млн рублей возбуждено в отношении экс-депутата Заксобрания Красноярского края, бизнесмена Романа Гольдмана, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в четверг.

Как установило следствие, чтобы создать видимость законности владения и распоряжения похищенными у граждан деньгами, бизнесмен через расчетные счета подконтрольной ему организации ООО "Первая заготовительная компания", входящей в ПАО УК "Голдман Групп", вывел со счетов СКПК "АгроВклад" под видом займов крупную сумму.

"Тем самым обвиняемый в период с августа 2020 года по февраль 2023 года получил на свои личные счета более 41 млн рублей. Все эти деньги Гольдман потратил на личные нужды - приобретение движимого и недвижимого имущества (парковочное место, инвестиционный счет, автомобиль Toyota Hilux)", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Ранее сообщалось, что в отношении Гольдмана, покинувшего Россию, ведется следствие по двум уголовным делам - о мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "АгроВклад", а также о мошенничестве в особо крупном размере, выразившемся в попытке выплатить долг перед ООО "Управление агроактивами" в размере 327 млн рублей путем продажи стопроцентной доли в уставном капитале другого предприятия, на отчуждение которой Гольдман не имел права.

Общая сумма арестованного в рамках следствия имущества Goldman Group по ходатайству правоохранительных органов превышает 4 млрд рублей. Гольдман был объявлен в международный розыск и заочно арестован в начале февраля 2024 года.