Сыктывкар. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Сыктывкарский горсуд признал 10 местных жителей виновными в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщает пресс-служба горсуда.
При рассмотрении дела в суде фигуранты вину не признали.
Пятеро подсудимых получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 лет до 6 лет 9 месяцев в колонии общего режима. Также они оштрафованы на суммы от 600 до 900 тыс. рублей.
Остальные фигуранты приговорены к лишению свободы условно на сроки от 2,5 до 3,5 года и штрафу в размере от 200 до 500 тыс. рублей.
У всех осужденных конфискован легализованный доход в размере свыше 44,2 млн рублей.
Приговор пока в законную силу не вступил.
Как сообщалось, в 2021 году прокуратура Коми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 местных жителей.
В зависимости от характера содеянного их обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172, 174.1, 173.1 и 173.2 УК РФ (незаконная банковская деятельность; отмывание денежных средств; создание юридического лица через подставных лиц; незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).
По версии следствия, в 2014-2017 годах житель Сыктывкара и девять его сообщников реализовали схемы незаконных банковских операций. Для этого использовались расчетные счета, открытые в легально действующих кредитных учреждениях, а также сеть подконтрольных фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц. За три года через подконтрольные соучастникам счета было обналичено свыше 1 млрд рублей, а их преступный доход составил более 40 млн рублей.
