Владивосток. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Суд в Магаданской области приговорил к условным срокам лишения свободы пятерых обвиняемых в незаконных банковских операциях более чем на 3,3 млрд рублей, сообщает прокуратура региона.
"С учетом распределенных ролей и степени участия каждого осужденным назначено наказание от 2 до 4 лет лишения свободы условно со штрафами в размере от 250 тыс. рублей до 500 тыс. рублей на общую сумму 1,95 млн рублей", - говорится в сообщении.
В суде установлено, что в 2015 году бывший сотрудник налоговой полиции придумал схему осуществления незаконной банковской деятельности и освобождения юридических лиц от уплаты налогов в бюджет РФ. Для реализации преступной схемы были созданы подставные юридические лица на территории Москвы, Магаданской, Ярославской областей и Краснодарского края, привлечены соучастники.
С 2015 по 2019 годы злоумышленники получили от представителей ряда фирм 3,3 млрд рублей для обналичивания и проведения транзитных финансовых операций через фирмы-однодневки.
Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Магаданской области и УМВД РФ по региону.
Доход от противоправной деятельности составил 120 млн рублей.
Подсудимые признаны виновными по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов).
Приговор еще не вступил в законную силу.
Бывший сотрудник налоговой полиции, которого следствие считает организатором преступной схемы, находится в международном розыске.
Соцфонд назначил выплаты и пособия семьям жертв авиакатастрофы в Приамурье
Прокуратура оценит квалификацию диспетчеров после крушения Ан-24 в Приамурье
Отказов систем разбившегося Ан-24 до столкновения с землей предварительно не зафиксировано - МАК
Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24 в Амурской области