Казань. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Вахитовский районный суд Казани в среду вынес обвинительный приговор руководителю коммерческой организации, организовавшему незаконный вывод из страны более 120 млн рублей, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР в среду.
"Судья назначил осужденному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в размере 600 000 рублей", - говорится с сообщении.
По информации ведомства, предприниматель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.а ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).
Установлено, что осужденный перевел через компанию контрагенту в другое государство более 120 млн рублей. В документах было указано, что деньги идут якобы на оплату поставленной из-за границы в 2017 году облицовочной плитки.
"Следствием и в ходе судебного разбирательства было установлено, что ввоз товаров по указанным контрактам не осуществлялся, а в уполномоченный банк были представлены поддельные документы, связанные с проведением валютных операций", - отмечается в пресс-релизе.
В пресс-службе отметили, что в ходе следствия предприниматель полностью признал свою вину, а денежные средства были возвращены в страну.
