Саратов. 28 сентября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ- Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение в отношении четырех жителей областного центра по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры в понедельник.
По версии следствия, с июля 2017 по февраль 2019 года обвиняемые, используя реквизиты 20 фирм-однодневок и доступ к системе "Клиент-Банк", производили незаконные банковские операции по ведению счетов и транзиту денежных средств для их последующего обналичивания.
Сумма обналиченных денежных средств составила свыше 2 млрд рублей, отмечается в пресс-релизе.
"За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение в виде фиксированного процента комиссии от конкретного платежа, прошедшего через расчетные и лицевые счета контролируемых ими подставных юридических лиц", - говорится в сообщении.
Подельники обвиняются по пп."а, б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Саратова для рассмотрения по существу.
