Ижевск. 26 июня. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Суд в Удмуртии избрал меры пресечения восьмерым членам преступной группы, обвиняемым в обналичивании более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики в понедельник.
По данным следствия в период с 2021 по 2023 год члены группы регистрировали организации на подставных лиц, открывали счета в банках и переводили на них деньги с последующим обналичиванием.
"В общей сложности ими обналичено более 1 млрд рублей. При этом извлечен преступный доход в сумме более 100 млн рублей", - говорится в сообщении.
Фиктивными директорами фирм, на которые перечислялись деньги, выступали более 80 жителей Удмуртии.
Преступление было выявлено прокуратурой совместно с сотрудниками ФСБ и МВД. Было возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). Задержаны организатор и семь членов группы. Они частично признали вину.
Организатор и четверо наиболее активных участников помещены под стражу, остальные трое - под домашний арест, сообщает пресс-служба.
