Тюмень. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Житель Сургута подозревается в отмывании незаконно полученных кредитных средств и преднамеренном банкротстве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления ФСБ по Тюменской области.
По версии следствия, мужчина вместе с другими людьми с использованием подложных документов похитил кредитные средства четырех банков на общую сумму более 17 млн рублей.
Затем на большую часть полученных средств подозреваемый заключил договоры дарения и займа, а по прошествии времени оформил сделки по отчуждению приобретенного на эти деньги имущества и был признан банкротом.
По данному факту возбуждено восемь уголовных дел по ст.159.1, 174.1 и 196 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере, легализация денежных средств и преднамеренное банкротство).
Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. ил
