Подозреваемых в заработке незаконной банковской деятельностью порядка 9 млн рублей задержали в ХМАО

Ханты-Мансийск. 29 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Участников организованной группы, которых подозревают в незаконной банковской деятельности, в результате которой подозреваемые могли получить порядка 9 млн рублей, задержали в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.

"По версии следствия, злоумышленники создали более 100 подконтрольных юридических лиц, с помощью которых они обналичивали денежные средства путем проведения фиктивных сделок по оплате товаров, работ и услуг", - говорится в сообщении.

При этом вознаграждение задержанных составляло от 0,7% до 10% от общей суммы, а общий доход, полученный от незаконной деятельности, составил не менее 9 млн рублей.

Предполагаемых организаторов и участников задержали на территории ХМАО и Санкт-Петербурга. Следователи югорского управления УМВД России возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").