Ростов-на-Дону. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Полиция и УФСБ России по Ростовской области пресекли деятельность пяти обвиняемых в незаконной банковской деятельности с оборотом более 512 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
"По имеющимся данным, пятеро злоумышленников зарегистрировали на подставных лиц 24 организации, оказывающие услуги в сфере строительства, грузоперевозок и реализации строительных материалов, а также изготовили от их имени более 7 тыс. поддельных документов о переводе денег с их счетов за строительные работы и транспортные услуги. С ноября 2017 года по июль 2024 года на реквизиты указанных организаций от третьих лиц было зачислено более 512 млн рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что противоправные действия принесли обвиняемым доход в сумме не менее 36 млн рублей.
Проведены обыски в местах их проживания и офисных помещениях, в ходе которых обнаружены и изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации, устройства удаленного доступа к системе "банк-клиент", документация, сим-карты и банковские карты.
В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и ч.1 ст.187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).
Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под домашним арестом.