Дело о легализации 200 млн рублей расследуют на Ставрополье

Ставрополь. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Уголовное дело возбуждено в Ставропольском крае в отношении 8 человек, подозреваемых в легализации крупной суммы денег, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.

"Они подозреваются в легализации более 200 млн рублей, которые были получены незаконным путем. Для легализации похищенных денег в сумме свыше 3 млрд рублей они приобрели движимое и недвижимое имущество, а также дорогостоящие коммерческие объекты на территории нескольких субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ирина Волк отметила, что преступления были совершены в отношении учредителя одной из крупнейших российских нефтехимических компаний. Были похищены продукты нефтепереработки, сжиженный газ и средства на ремонт железнодорожных вагонов.

"Ущерб составил свыше 3 млрд рублей. Кроме того, сообщники вымогали у потерпевшего $500 млн, требуя передать им 47% акций компании. При этом угрожали распространить сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию", - уточнила Волк.

Злоумышленники незаконно хранили огнестрельное оружие и боеприпасы, часть из которых была получена контрабандным путем, уточнила представитель МВД России.

Отмечается, что на данный момент трое обвиняемых заключены под стражу, пятеро находятся в розыске. Арестовано и изъято имущество на сумму более 6 млрд рублей.

Возбуждено уголовное дело по ряду преступлений согласно статьям 158 (кража), 159 (мошенничество), 163 (вымогательство), 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления), 195 (неправомерные действия при банкротстве), 210 (организация преступного сообщества или участие в нём), 222 (незаконное приобретение и хранение оружия) и ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).