Магас. 17 ноября. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу шестерых уроженцев Ингушетии и Чечни, обвиняемых в незаконном обналичивании денежных средств , сообщает пресс-служба главного управления генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.
По версии следствия, члены преступной группы с 2014 года по 2019 год занимались незаконными банковскими операциями на территории Северо-Кавказского округа .
Общая сумма дохода, полученного членами преступной группы от нелегального обналичивания денежных средств, превысила 172 млн рублей.
В этот же период обвиняемые изготовили более пяти тысяч поддельных платежных поручений и осуществили незаконную регистрацию трех юридических лиц через подставных физических лиц.
По данным надзорного ведомства, фигуранты обвиняются в незаконной банковской деятельности, организованной группой, с доходом в крупном размере ( п. "а", "б" ч. 2 ст. 172), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187), незаконном образовании юридического лица (п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
Расследование по делу проведено следственной частью Главного управления МВД России по СКФО.
Уголовное дело направлено в Малгобекский городской суд Ингушетии для рассмотрения по существу.
