Краснодар. 23 апреля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Уголовное дело о незаконных валютных операциях возбудила Краснодарская таможня по факту вывода 500 млн рублей за рубеж, сообщается на сайте Южного таможенного управления.
"В 2017 году российская компания заключила с иностранным контрагентом, зарегистрированным в Казахстане, внешнеторговый контракт на поставку зерна на общую сумму около 2 млрд рублей. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что за счет незаконно полученных кредитов в российских банках правонарушители вывели за рубеж четверть суммы, при этом товар на территорию РФ не был поставлен", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере)
