Ростов-на-Дону. 1 августа. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ России задержали в Ростове-на-Дону восемь подозреваемых в незаконной банковской деятельности, получивших более 1,3 млрд рублей незаконного дохода, сообщается на сайте "МВД-Медиа".
"Предварительно установлено, что с 2007 по 2022 год злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов (...) Им удалось заработать свыше 1,3 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
По информации полиции, злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы занимались услугами по строительству, грузоперевозкам, а также реализации стройматериалов и промоборудования. Через организации проводились фиктивные транзакции, а для придания им законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений денег между счетами подконтрольных юрлиц.
"В результате обысков изъяты банковские и бухгалтерские документы, выписки движения по счету, компакт-диски с финансовой информацией и иные предметы, имеющие доказательственное значение", - говорится в сообщении.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Четверо из них находятся под домашним арестом, остальные - под запретом определенных действий.
