Трое жителей Барнаула обвиняются в незаконной банковской деятельности

Барнаул. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Трое жителей Барнаула стали фигурантами уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает Следственное управление СКР по Алтайскому краю.

Фигурантам предъявлены обвинения по статьям 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и 173.3 УК РФ (организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций (расчетов) от имени юридических лиц, образованных через подставных лиц).

По данным следствия, с 2019 по май 2025 года члены организованной преступной группы систематически совершали незаконные банковские операции по расчету, кассовому обслуживанию и инкассации денег. Для этого они подыскивали клиентов - фирмы, нуждающиеся в обналичивании денег. Деньги перечислялись на расчетные счета подконтрольных им организаций, зарегистрированных на подставных лиц, переводились с одних расчетных счетов на другие, чтобы придать видимость существования между ними реальных финансово-хозяйственных отношений, а в последующем обналичивались.

За свои услуги фигуранты получали от 1% до 18% от общей суммы перечисленных клиентами средств. За пять лет обвиняемые, по версии следствия, получили доход в размере не менее 35 млн рублей.

Помимо этого, участники группы занимались деятельностью, связанной со сбытом через подконтрольные фирмы заведомо подложных счетов-фактур и предоставлением в налоговые органы фиктивных деклараций. "При этом за незаконными услугами к членам ОПГ обращались представители коммерческих организаций из многих регионов России, которые таким образом в последующем получали налоговые льготы на крупные денежные суммы, не положенные им по закону", - говорится в сообщении.

Преступление было выявлено совместно сотрудниками УФСБ и полиции.

Обвиняемые арестованы. По местам их жительства, а также в офисах, складах и тайниках проведены обыски.