Красноярск. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Суд в Красноярске признал семерых местных жителей виновными по делу о создании и использовании фиктивных фирм для незаконного обналичивания средств, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры в четверг.
"(Подсудимым назначено наказание - ИФ) от 4 лет 3 месяцев до 5 лет условно с испытательным сроком от 3 до 4 лет, со штрафами от 250 тыс. рублей до 350 тыс. рублей, с конфискацией 660 тыс. рублей, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.
Следствие и суд установили, что в 2020 году семеро жителей Красноярска развернули "теневую фабрику" по незаконной легализации денежных средств.
"Они создали более 200 фиктивных фирм. Директорами этих компаний-призраков числились подставные люди, чьи паспорта использовались для прикрытия истинных владельцев схемы", - информирует прокуратура.
По ее данным, одни участники специализировались на поиске "номиналов" и регистрации компаний, другие налаживали контакты с предпринимателями, желавшими обналичить свои средства за определенный процент.
Также сообщается, что для клиентов организовывали фиктивные сделки, под которые обвиняемые изготовляли поддельные документы, деньги проводили через банковские счета предприятий-однодневок, а нелегальный доход участники группы делили между собой.
Однако их деятельность в 2023 г. пресекли правоохранители.
Подсудимым инкриминировали п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (проведение банковский операций без лицензии), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (создание юридического лица через подставных лиц), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление поддельных платёжных документов), п. "а" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (неправомерных оборот средств).