Осужденную в Хакасии предпринимательницу подозревают в отмывании денег

Абакан. 2 июня. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Уголовное дело об отмывании преступных доходов, в котором подозревается ранее уже осужденная за контрабанду древесины директор ООО "Тимбер Ламбер", возбуждено УФСБ по Республике Хакасия, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Абаканский городской суд приговорил предпринимательницу к 4 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей за контрабанду. В ходе следствия и суда было установлено, что директор ООО "Тимбер Ламбер" была причастна к незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС пиломатериалов и круглого леса лиственных и хвойных пород на сумму свыше 126 млн рублей.

По имеющимся данным, более 8 млн рублей из полученных от преступной деятельности доходов директор ООО "Тимбер Ламбер" легализовала, перечислив на счета различных коммерческих структур, а также путем совершения финансовых операций и сделок по их обналичиванию с использованием расчетных счетов фирм-однодневок, юридических и физических лиц.

На основании результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении директора ООО "Тимбер Ламбер" следственным отделением УФСБ России по Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК России (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).