Омск. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу о незаконных валютных операциях на сумму более 140 млн рублей, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в среду.
Двое фигурантов признаны виновными по пп. "а", "б" ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов, с использованием подложных документов) и п."б" ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Суд приговорил каждого из осужденных к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей.
"В суде установлено, что в период с 2019 по 2021 гг. подсудимые, действуя совместно с другими участниками организованной группы, зарегистрировали на территории РФ организации на подставных лиц, незаконно перевели денежные средства в сумме более 140 млн рублей на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг, а также поставок товарно-материальных ценностей", - говорится в сообщении.
Как отмечается, для достижения своей цели они предоставили в банк документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Алтайский край убрал зерновые и зернобобовые с 70% площадей, валовый сбор превысил 4 млн тонн
СКР организовал проверку из-за выбросов, на которые жалуются жители Омска