Красноярск. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Красноярская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней жительницы Красноярска, которую подозревают в незаконных операциях с валютой на крупную сумму, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Она обвиняется по п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
"По версии следствия, с 2014 по 2021 год обвиняемая, будучи директором организации, незаконно перевела за рубеж в иностранной валюте более 4 млн долларов США и около 2 млн евро, что эквивалентно сумме 412 млн рублей, на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг в сфере железнодорожного транспорта на территории иностранного государства", - говорится в сообщении.
Как отмечается, фигурантка предоставила в банк документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Жителя Алтайского края приговорили к 13 годам лишения свободы по делу о террористической деятельности
Региональный маткапитал планируется сделать бессрочным в Иркутской области