Новосибирск. 4 августа. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - В первом полугодии 2023 года сибирские таможни пресекли деятельность 24 фирм-однодневок, возбуждено 28 уголовных дел, связанных с деятельностью фиктивных фирм, которые использовались для преступных схем во внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.
"Так, 12 уголовных дел возбуждено по статье 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица". Большая часть из них возбуждены Омской таможней. Здесь удалось пресечь деятельность сразу восемь фиктивных организаций, созданных для незаконного вывода денежных средств за границу", - говорится в сообщении.
Шесть из этих фирм были образованы одним и тем организатором, привлекавшим для номинального руководства третьих лиц в качестве директоров.
"Ущерб от деятельности выявленных омскими таможенниками фирм-однодневок в виде незаконно перечисленных из Российской Федерации в адрес фирм-нерезидентов денежных средств составил более 130 млн рублей", - говорится в сообщении.
Также с начала года уголовные дела по данной статье возбуждены Алтайской (одно), Кемеровской (два), Новосибирской (одно) таможнями.
В отношении подставных директоров фирм-однодневок возбуждены 16 уголовных дел по статье 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).
В большинстве случаев такие руководители прямого участия в деятельности организаций не принимали, предоставляя свои паспорта за денежное вознаграждение злоумышленникам.
