Новосибирск. 4 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - В производстве правоохранительных органов Новосибирской области находится четыре уголовных дела о финансовых пирамидах, сообщил начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Виталий Чернов журналистам в четверг.
"В производстве правоохранительных органов Новосибирской области находится четыре уголовных дела о незаконных финансовых пирамидах, было семь, но два уголовных дела переданы в Следственный департамент МВД России, еще одно дело передано для расследования в Краснодарский край, где установлено лицо, совершившее преступление", - сказал он.
Чернов уточнил, что в последнем случае речь идет о потребительском кредитном кооперативе "Зенит", от действий которого пострадали 160 человек, нанесен ущерб в 130 млн рублей.
По четырем оставшимся делам подозреваемые не установлены, по этим делам потерпевшими признано примерно 400 человек.
"Ущерб примерный (по этим четырем делам - ИФ) - 300 млн рублей", - уточнил он
Помимо "Зенита", сказал Чернов, в уголовных делах фигурируют кредитные кооперативы "Агрорусь", "Сберфинанс", "Медфарм", "Доверие", "ТИК" и Finico.
При этом, отметил Чернов, в 2022 и 2023 годах в регионе не фиксировалось фактов незаконной банковской деятельности.
"Они не выявлялись и не регистрировались, хотя, конечно, мы допускаем, что такая деятельность осуществляется. Как правило, она заключается в том, что денежные средства с использованием физических лиц, подложных документов, с участием специально зарегистрированных для этих целей юридических организаций незаконно выводятся за рубеж", - сказал он.
Также не выявлено фактов организации финансовых пирамид с использованием криптовалют, добавил Чернов.
