Жительница Петербурга получила срок за организацию незаконной банковской деятельности с оборотом в 200 млн рублей

Санкт-Петербург. 8 августа. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Четверых жителей Петербурга признали виновными по делу о незаконной банковской деятельности, трое получили условные сроки, организатора приговорили к реальному лишению свободы в колонии, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Как установлено, Севиль Мукмагомедова разработала преступный план по незаконному обналичиванию денег и создала группу, куда вовлекла Алексея Гаврилова, Ивана Гусева и Дмитрия Белоусова.

С сентября 2017 по март 2021 г. от клиентов на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций для незаконного обналичивания поступило не менее 246,5 млн рублей. Себе фигуранты брали не менее 11%, получив доход в размере не менее 27,1 млн рублей.

Рассмотрев дело, Ленинский районный суд Петербурга приговорил Мукмагомедову к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее соучастники получили по два года заключения условно со штрафом по 50 тыс. рублей.

Действия фигурантов квалифицированы по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).