Уголовное дело возбуждено в Петербурге в связи с незаконным возвратом НДС почти на 900 млн рублей

Санкт-Петербург. 29 сентября. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Управление Следственного комитета РФ по Петербургу возбудило уголовное дело в связи с незаконным возвратом НДС на сотни миллионов рублей, сообщили в управлении.

По версии следствия, бывший сотрудник полиции, ранее судимый за мошенничество, создал в Петербурге преступное сообщество, в состав которого также входил адвокат Адвокатской палаты Ленинградской области. Соучастники, используя подконтрольные коммерческие структуры, не осуществляющие реальную финансово-хозяйственную деятельность, изготовляли поддельную бухгалтерскую документацию.

В дальнейшем юридические лица, используя подложные документы, незаконно уменьшали налогооблагаемую базу, получая право на предъявление налогового вычета по НДС. Это повлекло неполную уплату налогов на сумму более 890 миллионов рублей.

Фигурантами были изготовлены подложные документы о якобы имеющихся финансово-хозяйственных взаимоотношениях на сумму 150 млрд рублей.

Дело расследуется по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ, группа действовала не только в Петербурге, но и в Москве.

Совместно с петербургскими полицией и управлением СК проведено более 60 обысков на территории двух городов. Изъяты денежные средства на сумму более 20 млн рублей, подложные документы, подтверждающие совершение противоправной деятельности, банковские карты, печати более 50 фиктивных организаций, драгоценности, ювелирные изделия. Кроме того, обнаружены неучтенное оружие и боеприпасы.

Планируется задержание организаторов и участников преступного сообщества, решается вопрос об избрании им меры пресечения, отмечали в УФСБ.