Санкт-Петербург. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - "Теневого" банкира, объявленного в розыск, задержали в центре Петербурга, сообщает четверг пресс-служба регионального главка МВД.
"Установлено, что задержанный совместно с подельниками в обход законодательства в сфере валютного контроля совершил серию финансовых операций по переводу свыше 282 млн рублей на счета зарубежных фирм. При этом в государственные органы были предоставлены заведомо недостоверные сведения о произведенных оплатах. (...) Выведенные средства были получены в результате осуществления незаконной банковской деятельности, замаскированной под легальный бизнес", - говорится в сообщении.
В связи с преступлением расследуется дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Как уточняется, мужчину объявили в федеральный розыск в декабре 2024 года. После задержания подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.
Инвестор не отказывается от проекта строительства на Куршской косе гостиничного комплекса - власти
Повышенный класс пожарной опасности прогнозируется в лесах Карелии
РФ продолжит повышать уровень боевой подготовки ВМФ - Путин