Калининград. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Калининградские полицейские расследуют уголовное дело по факту махинаций с выводом за рубеж десятков миллионов рублей, сообщила пресс-служба управления МВД по Калининградской области.
Полиция установила, что 30-летний бизнесмен, являлся учредителем и руководителем калининградского предприятия, специализирующегося на оптовых продажах различных товаров. Он в течение 2022 года перевел свыше 38 млн рублей на зарубежные счета иностранных компаний, говорится в пресс-релизе.
"Однако при осуществлении данных финансовых транзакций злоумышленник вводил фиктивные основания, цели и назначение платежей, маскируя операции под оплату импортированных товаров", - уточняет пресс-служба.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Это махинации были выявлены сотрудниками полиции совместно с коллегами из Калининградской областной таможни.
Работа мобильного интернета приостановлена в Коми
Прощание с Иваном Краско проходит в Петербурге
Обстановка с лесными пожарами стабилизировалась в Карелии - власти