21 мая. Interfax-Russia.ru - Столичная полиция направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сумма ущерба от которой превысила 45 млн рублей, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.
"Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления в четверг.
Полицией установлено, что подозреваемые, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, их инкассации и кассовому обслуживанию без специального разрешения.
Фигуранты дела извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 7% от суммы денежных средств, поступивших на счета фиктивных организаций. Общая сумма причинённого ущерба составила свыше 45 миллионов рублей, сообщили в полиции.
Было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По данным полиции, к уголовной ответственности привлечены четверо граждан, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, отметили в МВД.
Володин: гонорарами иноагенты смогут пользоваться только после отмены статуса
