Участники преступного сообщества осуждены в Приморье по делу об отмывании денег

Владивосток. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор организатору и участникам преступного сообщества, занимающегося легализацией денег, сообщила прокуратура Приморского края.

"Они признаны виновными по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), п. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), п. "а, б" ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, с 2017 по 2023 год преступная группа предоставляла юридические и банковские услуги без лицензии, а также помогала в отмывании преступных доходов. Полученная прибыль превысила 240 млн рублей.

Также один из фигурантов Сергей Чераев под руководством Антона Семикина обвинялся в подделке санитарно-ветеринарных документов и в покупке рыбной продукции от имени ликвидированной компании. Это произошло в период с июня 2020 по апрель 2021 года. Благодаря этому было легализовано 1300 тонн продукции неустановленного происхождения, которую впоследствии продали. Доход от этой схемы превысил 386 млн рублей.

Кроме того, гендиректор компании "Приморский мазут" Евгений Чен помогал легализовать средства через счета предприятия, заключая фиктивные сделки. С июля 2018 по февраль 2023 года он также перевел Семикину 21 млн рублей, добытых преступным путем.

В марте 2022 года в Москве фигуранты оформили между аффилированными лицами договоры купли-продажи 11 единиц техники в лизинг. Благодаря этому они получили более 145 млн рублей, принадлежащих лизинговой организации.

Антона Семикина приговорили к 15 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Александру Крикуну, Марку Прибылеву, Сергею Чераеву и Евгению Чену назначены наказания от 9 до 9,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Также был удовлетворен иск прокурора о взыскании преступного дохода с фигурантов. Имущество осужденных, а именно земельные участки, квартиры, автомобили и три судна на общую сумму 72 млн рублей были арестованы.