Ярославль. 9 августа. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Следователи полиции в Ярославле возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в незаконной банковской деятельности, сообщает УМВД по региону.
По данным следствия, подозреваемый с 2019 по 2023 год за вознаграждение предоставлял гражданам и юридическим лицам услуги по незаконному переводу денег на расчетные счета подконтрольных организаций для обналичивания. При этом он не регистрировал кредитную организацию и выступал в качестве физического лица.
"При совершении незаконных операций в виде комиссионного вознаграждения получен доход более 13 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Дело расследуется по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
