Подпольных банкиров задержали в Иваново

Воронеж. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники УЭБиПК УМВД по Ивановской области пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, криминальный бизнес организовал 53-летний житель Иваново. Совместно с тремя местными жителями он, не имея регистрации кредитной организации и необходимой лицензии, длительное время проводил нелегальные операции по обналичиванию средств обращавшихся к нему физических и юридических лиц.

Мужчина, действуя от имени оформленных на подставных лиц подконтрольных организаций, заключал с клиентами фиктивные сделки по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством и грузоперевозками. Далее он вместе с подельниками, используя поддельные электронные платежные поручения, получал на счета аффилированных компаний оплату. В дальнейшем сообщники обналичивали деньги и отдавали заказчикам, оставляя себе в качестве вознаграждения 11% от суммы.

Таким образом на счета подконтрольных ивановцу организаций было зачислено более 140 млн рублей, сумма извлеченного им и его подельниками нелегального дохода составила более 15,5 млн рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. На время расследования организатору криминального бизнеса избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще трое фигурантов отпущены под подписку о невыезде.