Тула. 14 октября. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР- Центральный районный суд Тулы признал иностранного гражданина, проживавшего в Москве, виновным в незаконном выводе из РФ 490 млн рублей с помощью операций по фиктивным договорам поставок оборудования, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
Судом ему назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев заключения в колонии общего режима, а также штрафа в 500 тыс. рублей, отметили в пресс-службе.
По материалам суда, с 26 мая по 30 ноября 2015 года коммерческий директор ООО "Дионис", используя подконтрольные ему юридические лица, совершил 58 валютных операций по переводу денег на расчетный счет нерезидента.
"Под видом оплаты по фиктивному контракту поставки оборудования злоумышленник вывел на банковский счет нерезидента денежные средства на сумму 490 млн рублей. При этом во избежание отчета об отсутствии фактической поставки оборудования он предоставил трем банковским организациям, проводившим мероприятия по валютному контролю, недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов", - говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
