Гендиректора смоленской компании подозревают в выводе с ее счетов 800 млн рублей

Смоленск. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Смоленские следователи задержали генерального директора одной из компаний и трех его предполагаемых подельников по подозрению в неправомерном обороте денежных средств, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, в начале прошлого года подозреваемые во главе с руководителем организации, занимающейся заготовкой, хранением, переработкой и реализацией металлолома, разработали план по незаконному выводу денег через компанию.

Фигуранты подыскивали людей, согласных предоставить свои паспортные данные и реквизиты расчетных счетов для последующего изготовления фиктивных актов, подтверждающих приобретение у них металлолома. Далее они предоставляли документы в банки для оплаты со счета юридического лица на счета физических лиц. Поступившие на счета физлиц средства обналичивались и передавались подозреваемым.

По такой схеме в 2024-2025 годах со счетов организации в пользу физлиц было перечислено порядка 800 млн рублей.

Все фигуранты задержаны, против них возбуждены дела по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). По решению суда они заключены под стражу.