Тула. 20 апреля. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Сотрудники Тульской таможни возбудили два уголовных дела по фактам перевода денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, сообщила в четверг пресс-служба Центрального таможенного управления (ЦТУ).
"Требования валютного законодательства нарушили две организации, заключившие с фирмами из Турции и Польши несколько внешнеторговых контрактов на поставку строительных материалов", - говорится в сообщении.
По словам заместителя начальника Тульской таможни Сергея Жильцова, которые цитирует пресс-служба, чтобы подтвердить исполнение обязательств контрагентами, организации представили в банк подложные контракты и товарно-транспортные накладные.
"В результате использования документов с заведомо недостоверными сведениями за рубеж было перечислено 1,5 млн евро и $780 тыс.", - отметил Жильцов.
Предварительно, сумма незаконно перечисленных за рубеж денежных средств превысила 187 млн рублей.
Уголовные дела возбуждены по ч.3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
