Липецк. 16 мая. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Полиция в Липецкой области возбудила уголовное дело в отношении членов организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает МВД России в понедельник.
По данным следствия, нелегальный бизнес организовала 46-летняя женщина. Вместе с ней незаконной деятельностью занимались еще четыре человека.
"Злоумышленники оказывали услуги по переводу и инкассации денежных средств по поручению юридических и физических лиц, используя расчётные счета двух подконтрольных им организаций, открытые в трёх различных банках", - говорится в сообщении.
Полиция оценивает преступный доход группы в 32 млн рублей.
Правоохранительные органы провели 17 обысков по местам жительства подозреваемых, а также в офисных помещениях организаций. Изъяты печати, документы и банковские карты.
Уголовное дело расследуется по п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
В Россию из Украины вернулись 46 жителей Курской области - Москалькова
