Воронеж. 25 января. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Полицейские во Владимирской области пресекли незаконную банковскую деятельность, в которой подозреваются пятеро местных жителей, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
По версии следствия, 49-летний мужчина, являясь учредителем и руководителем нескольких организаций, создал финансовую структуру для обналичивания денежных средств. При этом документов, позволяющих вести подобную деятельность, у него не было.
К участию в нелегальном бизнесе организатор привлек четверых подельников, в том числе 48-летнюю супругу и 26-летнего сына.
Злоумышленники за вознаграждение в виде определенного процента от обналичиваемых сумм проводили незаконные банковские транзакции.
Общий оборот денежных средств с 2018 по 2021 годы составил около 80 млн рублей. Доход, извлеченный от противоправной деятельности, превысил 9 млн рублей, отмечается в пресс-релизе.
Возбуждено дело по статьям УК РФ "Незаконная банковская деятельность" и "Неправомерный оборот средств платежей".
В настоящее время в отношении организатора преступной схемы решается вопрос о мере пресечения.
Двое фигурантов заключены под стражу, одна из подозреваемых, которая помогала вести "теневую" бухгалтерию, находится под подпиской о невыезде.
В отношении еще одного фигуранта, который занимался поиском клиентов, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, говорится в сообщении.
