Суд в Воронеже вынес приговор участникам группы за обналичивание более 12 млрд рублей

© РИА Новости. Илья Питалев

Воронеж. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Центральный районный суд Воронежа признал виновными организатора преступного сообщества Максима Скоркина и его 25 соучастников по делу о незаконной банковской деятельности и отмывании денежных средств на сумму свыше 12 млрд рублей, сообщает прокуратура региона.

Установлено, что в январе 2010 года Скоркин создал и возглавил преступное сообщество, которое без регистрации и лицензии осуществляло банковские операции в Воронежской и Ростовской областях.

В его структуру входила сеть из не менее 57 фиктивных юридических лиц, руководителями которых выступали члены сообщества или подставные лица.

С января 2010 года по июнь 2017 года через эти фирмы под видом оплаты товаров и услуг было обналичено более 12 млрд рублей. Преступный доход в виде комиссий составил 338 млн рублей.

В 2015-2016 годах Скоркин легализовал часть средств, потратив 6 млн рублей на строительство гостинично-банного комплекса в Семилукском районе, который оформил на себя.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества в целях совместного совершения тяжкого преступления и руководство преступным сообществом или входящими в него структурными подразделениями), ч. 2 ст. 172 (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами). Сорокину назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн рублей. Его соучастники осуждены по ч. 1, ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно). Они приговорены к лишению свободы на сроки от 2,5 лет до 14 лет лишения свободы в исправительных колониях общего и строгого режимов со штрафами на суммы от 500 до 800 тыс. рублей.

Кроме того, конфисковано принадлежащее осужденным движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства, находящиеся на счетах в банках.